สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(10 กุมภาพันธ์ 2568)--------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2567
และเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 รวมจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 0.30 บาทต่อหุ้นสำหรับปี 2567 ดังนั้น
จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น
ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่
18 เมษายน 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อด้านล่าง
(หรือผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ได้อธิบายด้านล่าง) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.19 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกำธร ศิลาอ่อน ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. นางสาวสิรสา สุภาวศิน ตำแหน่ง กรรมการ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ในอัตราเท่าเดิมกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 7.34 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 7.34
ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 02 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4501
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4640
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. สิรสา สุภาวศิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 มี.ค. 2554

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กำธร ศิลาอ่อน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 มี.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. เพ็ญศรี สุธีรศานต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

_____________________