รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : 3/2568
เรื่อง : กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 21 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11
เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องด้วย นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ และนายราล์ฟ โรเบิรต
ไทย์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยทั้งสองท่านติดภารกิจจึงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการใหม่
โดยทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่สองท่าน
และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
โดยจะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ
ษัทมหาชนและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมห
าชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยทั้งสองท่านที่สรรหาจะเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด จำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
เท่ากับที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้
ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
2) นางสาว รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
3) นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
4) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
5) นางสาว น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ
6) นางสาว ณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 หรือ
7) นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 9309

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี [ค่าสอบบัญชีประจำปี
2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี]

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยบริษัทฯ
มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 516.77
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.48 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 50.73
ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2567โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.24 บาท
จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบัตรส่งเสริมเลขที่
65-0101-1-00-1-0 โดยได้รับยกเว้นภาษี
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 22 เมษายน 2568
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 23 เมษายน 2568
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยห้าของกำไรสุทธิ
จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อย

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ราล์ฟโรเบิรต ไทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 20 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 11 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบรรษัทภิบลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 11 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 11 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการภรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 11 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9309
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5872
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 9188
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี : 6014
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี : 5659
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 8368
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4521
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 23 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.24
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.24
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายฐาภพ คลี่สุวรรณ )
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอพิรักษ์ แสงสี่ )
ประธานฝ่ายบัญชี การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________