กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ม.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 มี.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2567
ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
รวมเป็นเงิน 330 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ
0.10 บาท เป็นเงิน 165 ล้านบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 165 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้
เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD
หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 23
เมษายน 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (2) นายเชาวลิต
เอกบุตร (3) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และ
(4) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน
ได้แก่ (1) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (2) นายเชาวลิต เอกบุตร (3) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และ (4)
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCGD และมีมติให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้
(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ดังนี้
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้
บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่
วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
งบการเงิน SCGD และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,789,000 บาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี
2568 โดยให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท
และค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้
กำหนดจำนวนเงินโบนัสกรรมการจาก
ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับจำนวนเงินโบนัสของกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2566
และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568
เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในปี 2567

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ม.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 01 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 31 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 05 ม.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เชาวลิต เอกบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ก.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี : 5565
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
รหัสผู้สอบบัญชี : 4409
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10996
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________