สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 24 มกราคม 2568)------บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ดังนี้ 1. รับทราบการลาออกของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้

ชื่อและตำแหน่งกรรมการที่แต่งตั้งใหม่
1. พลตำรวจตรี อธิป พงษ์ศิวาภัย กรรมการอิสระ
2. นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ชื่อและตำแหน่งกรรมการที่ลาออก
1. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
2. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ

2. อนุมัติแต่งตั้งนางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2568

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็น นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ และ นายฐาภพ คลี่สุวรรณ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท โดยให้มีผลวันที่ 23 มกราคม 2568

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยดังนี้
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการตรวจสอบ
นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการตรวจสอบ
4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.3 คณะกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายฐาภพ คลี่สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.4 คณะกรรมการบริหาร
นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร
นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล รองประธานกรรมการบริหาร
นายฐาภพ คลี่สุวรรณ กรรมการบริหาร