News Feed

KSL ปันผลอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น XD 28 ก.พ. 68

10 ม.ค. 2568 17:29:49 965

รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : ลข.001/2568
วันที่ : 10 ม.ค. 2568
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท
การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ม.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 ก.พ. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ม.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 ม.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้น
สุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามก
ฎหมายประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ ตามมาตรา
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากต
ำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
คือ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์
3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
4. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
5. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการลำดับที่
6. พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ และลำดับที่
7. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่คร
บกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน) ปี2568
กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 45,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส - รายปี)
ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ค่าตอบแทน ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม - รายครั้ง)
กรรมการบริษัท
- ประธาน ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร
- ประธาน ค่าตอบแทน 7,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
- ประธาน ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธาน ค่าตอบแทน 7,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2568 ไม่เกิน 14,200,000 บาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2568
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ฯ
1) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือ
2) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11641 หรือ
3) นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ม.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 03 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 21 มี.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2567