สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (2 พฤษภาคม 2567)--- บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) TIDLOR เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30เมษายน2567 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ) ดังต่อไปนี้

(ก) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงการถือหุ้นและการจัดการ โดย (1) การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดแห่งใหม่ คือ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR HoldingsPublic Company Limited) (ติดล้อ โฮลดิ้งส์) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (HoldingCompany) และ (2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับการอนุมัติในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ การดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว ให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ติดล้อ โฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของติดล้อ โฮลดิ้งส์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราการแลกหลักทรัพย์ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 95ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะยื่นขอนำหุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ.34/2552) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการให้ติดล้อ โฮลดิ้งส์ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดียวกันกับบริษัทฯ(กล่าวคือ TIDLOR) ในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขอบเขตการประกอบธุรกิจของติดล้อ โฮลดิ้งส์
บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งติดล้อโฮลดิ้งส์ขึ้น เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท โดยดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holdingcompany) แต่เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น โดยเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่มบริษัท มองหาโอกาสการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท โดยมีบทบาทและขอบเขตการประกอบธุรกิจดังนี้

- กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกลุ่มธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ประสานการทำธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิด Synergy และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่มบริษัท
- กำกับดูแลโดยเพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทลูกได้มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระมีผู้บริหารที่เป็ นมืออาชีพ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

- เพื่อเปิดโอกาสในการขยาย และต่อยอดธุรกิจการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างการเติบโตให้กลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

(ข) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6))

(ค) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการกำกับดูแลและบริหารกิจการของติดล้อ โฮลดิ้งส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรากฎตามเอกสารแนบ 3 (ร่างข้อบังคับของบริษัท เงินติดล้อจำกัด (มหาชน) (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

(ง) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ได้แก่ AREEGATOR และ heygoody รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหม่ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTechในอนาคต(บริษัทใหม่) โดยภายหลังจากที่การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ดังกล่าวแล้วเสร็จ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (การโอนธุรกิจ)

2) รับทราบการแต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะทำการชี้แจง (Presentation) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการดังกล่าวในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2567

3) อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารอารีย์ ฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ
วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ
วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมัติการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTechซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
วาระที่ 1.5 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ และการโอนธุรกิจในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระที่1.1 ถึงวาระที่1.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกนัวาระอื่นเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพจิารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันอีกวาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

4) อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567(Record Date) ในวันที่15 พฤษภาคม 2567ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tidlor.com ได้ตั้งแต่วันที่27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนอย่างละเอียด

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อแทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567