กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 22 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 21 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม : อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเหตุ :
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ
ดังนี้
9.2 บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท
สินทรัพย์ธัญญา จำกัด
9.3 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 พ.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 พ.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.234214
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.228784
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.00543
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

___________________________________________________________________