กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 74/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 15 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมปี 2565 และกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายศานิต ร่างน้อย
(2) นายเอกชัย ระวีแสงสูรย์
(3) นายศรัณย์ ปัญหา (แทนนายปรเมษฐ์ เอกอุ่น)

ทั้งนี้ นายปรเมษฐ์ เอกอุ่น
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความประสงค์ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหน
ึ่ง

และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
(1) นายฉัตรชัย สายบัว
(2) นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์
ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวนกรรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 12 คน
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
(1) นายฉัตรชัย สายบัว
(2) นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์
ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวนกรรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 12 คน
___________________________________