กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 15 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.11
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 17 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้
1) นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
กรรมการ
2) นายบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการอิสระ
ประธาน กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) นายศราวุธ เมนะเศวต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้กรรมการอิสระ 3 ท่าน ลำดับที่ 2), 3) และ 4)
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 6-9
ปีนั้น กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระทั้ง 3
ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ
จนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ความเห็นคณะกรรมการ
: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1
ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1) นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
(ต่อวาระ)
2) นายประกอบ วิวิธจินดา กรรมการอิสระ
(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
3) ดร. อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ
(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
4) นายสุพพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ
(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
___________________________________________________________________