กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 19 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
- การเพิ่มทุน
- (1) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
(2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566
(3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566
(4) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566
(5) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
(6) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
(7) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
(8) พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท
(9) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
(10) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
(12) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2
(อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 26 เม.ย. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 เม.ย. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 4.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 2.50
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 2.80
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 17 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 8,249,731
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 8,249,731
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 8,249,731
_____________________________________________________________________