กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 เม.ย. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ในปี 2567 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายพิชัย ชุณหวชิร 2) นายธรรมยศ ศรีช่วย 3) นายถาวร งามกนกวรรณ และ 4) พลเอกศักดา เนียมคำ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ได้แก่ 1)
นายพิชัย ชุณหวชิร 2) นายธรรมยศ ศรีช่วย และ 3) พลเอกศักดา เนียมคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
ต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นางวิไล ฉัททันต์รัศมี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
_______________________________________________________________