กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 ก.พ. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
-
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของแผนธ
ุรกิจในปัจจุบัน
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 27 ก.พ. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 23 ก.พ. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.27
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 29 เม.ย. 2567
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการอิสระ
2. นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร กรรมการอิสระ
3. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ กรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการ
5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในลำดับที่ 2 - 5 จำนวน 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
(ในกรรมการลำดับที่ 1) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ดำรงตำแหน่งแทน นายรวิศ หาญอุตสาหะ
ทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
______________________________________________________________________