สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (25 มกราคม 2567)---บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) BRI เปิดเผยว่าตามที่บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24มกราคม 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของบุคคลดังต่อไปนี้
1.1 นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
1.2 นายดลชัย บุณยะรัตเวช ตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567เป็นต้นไป
1.3 นายจิโรจ สุทธิอาภา ตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ดังนี้
2.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีรเดช เกิดสำอางค์ เป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารแทน นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567เป็นต้นไป
2.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปรมะ เหมะธุลิน เป็นกรรมการบริหารแทนนายจิโรจ สุทธิอาภา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24มกราคม 2567เป็นต้นไป
2.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุคุณ พรหมายน เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ แทนนายดลชัยบุณยะรัตเวชโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567เป็นต้นไป
2.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางอารดา จรูญเอก เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสุรินทร์สหชาติโภคานันท์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567เป็นต้นไป
2.5 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567เป็นต้นไป

โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาด้วยพร้อมกันนี้

3. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้
เดิม: “นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส นายนิวัติ ลมุนพันธ์นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ กรรมการสองคนในสี่คนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น: “นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส นายนิวัติ ลมุนพันธ์ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบกรรมการสองคนในสี่คนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท