สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (3 ตุลาคม 2566)-----บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566ซึ่งประชุมวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.” หรือ “SET”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 4 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้
1) นายนพพล มิลินทางกูร เป็นกรรมการอิสระ
2) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นกรรมการอิสระ
3) นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เป็นกรรมการ
4) นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ เป็นกรรมการ

2. รับทราบการลาออกของ นายวิษณุ เทพเจริญ จากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

3. มีมติอนุมัติกำหนดให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566